隆安律师事务所
2024年7月18日，隆安业务发展发展与培训委员会、隆安律师事务所刑法专业委员会联合威科先行，成功举办以“非法集资刑事案件办理实务”为主题的研讨会。
本次研讨会采用“线上+线下”的方式同步进行，北京市隆安律师事务所合伙人李艳秋律师主持，北京隆安（合肥）律师事务所合伙人李梦晗律师、北京市隆安（深圳）律师事务所高级合伙人方俊律师、北京市隆安律师事务所周夕雅律师、北京市隆安律师事务所黄莎莎律师、北京市隆安律师事务所罗丽律师、北京市隆安（上海）律师事务所高级合伙人田春晖律师先后分享实务经验，来自北京市隆安律师事务所的律师现场聆听研讨，隆安全国各地分所的律师以及多家律师事务所、企业的法务工作人员通过线上方式参加研讨。
研讨会中各位律师紧扣“非法集资刑事案件办理实务”这一主题，从不同角度结合自身实务经验进行了深入阐述。
李梦晗律师以“虚拟币交易在非法吸收公众存款罪中的司法认定”为分享主题。从虚拟币交易的相关概念和政策法规入手，对非法吸收公众存款罪中虚拟币交易的案件类型进行了介绍，指出在虚拟币交易类非法吸收公众存款罪辩护实务中应注意审查涉案虚拟货币的属性、审查交易金额的认定以及审查非法吸收公众存款罪行为“四性”特征的认定。
方俊律师以“非法集资刑事程序与破产程序的冲突与协调”为分享主题。以公司涉非法集资被刑事立案，企业被申请实质合并破产清算为背景，通过讲解最高院发布的2019年金融纠纷多元化解典型案例和自身实务中办理的冲突案例，探讨通过刑民并行协调非法集资案件中的刑事程序与破产程序。
周夕雅律师以“从爆雷的理财产品探究非法吸收公众存款罪的‘非法性’”为分享主题。从介绍理财产品爆雷潮入手，对非法吸收公众存款罪的“非法性”进行解析，从伪金交所的形成及清整探讨近期出现兑付危机的理财产品涉嫌“非法”的缘由，最后以“理解风险才能避免风险”作为总结，提示广大金融从业者更应增强合规意识。
黄莎莎律师以“非法集资刑事案件‘以非法占有为目的’的认定”为分享主题。通过分享案例总结了两点实务经验，一是无法实际履行职权的公司高管的抗辩理由为主观上不具有非法占有的目的时主要参考以下四点：公司内部治理结构是否正常；当事人的专业背景、任职时间长短；当事人负责的具体业务；当事人获取的经济利益的多寡。二是在非法吸收公众存款罪中资金的“用途”在辩护中的作用。
罗丽律师以“非法集资案件中的涉案主体”为分享主题，对非法集资的概要进行简要介绍，阐明了相关法律法规，分享了区分涉案主体的意义以及阐明单位和个人主体犯罪的认定，并通过三个实务案例讲述如何对涉案主体进行区分。通过分享主体的区分来达到规避重罪入罪，轻罪重罚的目的，以维护当事人的合法权益。
田春晖律师以“P2P案件中涉刑资产处置问题探索”为分享主题，结合自身处理十余起P2P案件的经验，对涉刑资产处置的1000余份判决进行研究，通过8个案例对该问题进行了全面讲解。田春晖律师指出在这一问题下存在法律适用难点多、不同主体诉求不同、办案机关积极性低、资产处置推进难的问题，结合实务经验对每个问题的形成原因进行了深入探索。其中田春晖律师重点指出涉案资产范围不清晰是平时可能会忽略的一个重要问题，分析探讨了在公检法三阶段资产处置的异同，并结合民法中的善意取得制度对涉案资产处置进行了探究。
本次研讨会紧随焦点，深度探讨非法集资的实务经验，具有先进性、实时性、实践性。各位律师积极贡献自己的经验与智慧，互相学习；现场与线上参与研讨的律师表示学习到了从不同角度推敲和办理非法集资案件的实务经验，受益匪浅，有利于成功办理非法集资刑事案件。
分享嘉宾，按发言顺序介绍如下：
李梦晗 律师
北京隆安（合肥）律师事务所 合伙人
李梦晗律师，毕业于中国青年政治学院，刑法学硕士，擅长刑事辩护、民商事争议解决，是央视社会与法、中央人民广播电台特邀法律嘉宾。参与过多起重大复杂刑事诉讼案件，如：中植系财富公司涉嫌非法集资案、辽宁某某组织领导黑社会案、徐某非法吸收公众存款案、高某恶势力案、徐某贪污、受贿案等。发表有《关于我国隐私权刑法保护的调研与思考》《司法公正与监狱公正执法研究》《有限责任公司人力资本出资研究》《媒体报道中公众人物隐私权的限制与保护》《“东莞丐帮事件”引发的对乞讨儿童刑事保护的思考——对组织儿童乞讨罪的研究》《浅谈国际警务合作新形式》等专业文章。
方 俊 律师
北京市隆安（深圳）律师事务所 高级合伙人
方律师毕业于西南政法大学，现任隆安深圳办公室刑事法律专业委员会主任。在非法集资刑事案件方面，方律师办理了涉融资城、投之家、滚雪球、金元宝、东亚基金、中经国投等非法集资案件。同时发表有《刑法修正案（十一）之解读和思考（金融证券犯罪篇）》《新证券法背景下的证券违法行刑衔接问题》《立案追诉标准（二）修订对比与解读（资本市场犯罪篇）》《新非法集资司法解释背景下退赃退赔情节的把握》《2021年深圳地区私募基金涉非法集资分析报告》等专业文章。
周夕雅 律师
北京市隆安律师事务所 律师
周夕雅毕业于西南财经大学会计学专业，系中国政法大学法律硕士，主要执业领域为经济犯罪刑事辩护、涉税案件、经济争议解决，为多家大型企事业单位提供常年法律顾问服务。
罗 丽 律师
北京市隆安律师事务所 律师
罗丽律师，毕业于中国政法大学，先后在中国建筑集团、中国长城资产管理有限公司子公司、华夏保险股份有限公司任职，担任过多年的法律管理职位，后转型为专职律师，主要业务领域为刑事辩护、常年法律顾问、民商事案件等，曾办理过北京多家财富公司的股东涉嫌非法集资案件，都获得了非常好的辩护效果。
黄莎莎 律师
北京市隆安律师事务所 律师
黄莎莎律师，毕业于中国政法大学，法学硕士。现担任北京市朝阳区律师协会刑事业务研究会委员，北京市朝阳区律师协会青年律师工作委员会委员。主要执业领域为刑事辩护，曾在多起重大刑事案件中担任辩护人。
田春晖 律师
北京市隆安（上海）律师事务所高级合伙人
隆安（上海）管委会委员
隆安（全国）刑法专委会副主任
隆安（上海）文旅体育与生命科学专委会主任
田律师系法学硕士、经济学学士、理学学士、博士在读，聚焦于个人与企业全面法律事务管理，专注于企业事务、刑事、强制执行、争议解决等领域，办理民商事、刑事、刑民行交叉案件，为多家企业设立风险管理体系或提供合规顾问，担任多家企事业单位常年法律顾问。在过去两年办理的刑事辩护案件中，31%无罪，39%缓刑，72%取保候审。
田律师先后担任记者、企业法务负责人、检察官、上市公司高管、律师，曾任职某直辖市检察机关十余年，期间办理刑事案件千余件、民商事案件两百余件，大量案件是侦查、批捕、起诉、审判、执行、抗诉、再审、控告、申诉等阶段重大疑难复杂案件，具有丰富的案件实务经验和深刻的法律政策理解。
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